Котовская прокуратура нашла нарушения закона в части противодействия легализации доходов, которые получили преступным путем, финансированию деятельности экстремистов и террористов в отношении 2-х ломбардов, работающих на территории города.
В ломбардах предоставляли краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, при этом сотрудники не проходили обязательную подготовку и обучение для противодействия отмыванию доходов преступным путем и финансированию деятельности террористов.
Журналы проведения вводного инструктажа не велись, не было приказов о периодичности проведения проверок. Также были и другие нарушения.
По фактам проверок были возбуждены административные дела по ч. 1, ст. 15.27 КоАП РФ. Они направлены на рассмотрение в мировой суд. В адрес руководителей внесли представления. Сейчас акты реагирования находятся на рассмотрении.
